Analist Trade Service TBML/Sancties

Voor onze opdrachtgever Rabobank zoeken wij een analist trade services voor het Pre Trade Review Team in Utrecht. In deze rol onderzoek je zakelijke handelstransacties en draag je met jouw analyses bij aan het voorkomen van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit.

Binnen het Pre Trade Review Team onderzoek je signalen die kunnen wijzen op financiële criminaliteit. Je herkent ongebruikelijke activiteiten in handelstransacties, legt je analyse helder vast en bepaalt of je een Event Driven Signaal aanmaakt voor verder onderzoek door de afdeling Financiële Economische Criminaliteit. Daarbij gebruik je je kennis van handelsdocumenten, klantintegriteit en wet- en regelgeving, en lever je zo een bijdrage aan het beschermen van de integriteit van de bank.

Je controleert zakelijke handelstransacties op afwijkingen, verdachte patronen en ongebruikelijke activiteiten, en onderzoekt en onderbouwt schriftelijk of een signaal moet worden doorgezet. Je werkt samen met collega's om mogelijke risico's te herkennen en zorgvuldig te analyseren, en rapporteert je bevindingen aan het management en de betrokken compliance-afdelingen. Omdat het team nieuw is, neem je ook initiatief om werkinstructies, procedures en processen te verbeteren.

In dit werk heb je te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), sanctiewetgeving en handelsproducten met de bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso's en bankgaranties. De rol past bij je als je 1 tot 3 jaar ervaring hebt met klantintegriteit; zeer complexe of specialistische ervaring sluit minder goed aan bij het niveau van deze functie.

De standplaats is Utrecht. Het gaat om 32 tot 36 uur per week, hybride, waarvan 1 tot 2 dagen per week op kantoor. De opdracht loopt van 14 december 2026 tot en met 31 augustus 2027; verlenging is niet voorzien. Voor de start vindt een pre-employmentscreening plaats.